নাইজেরিয়ার একজন ইনস্টাগ্রাম তারকাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 11 বছরের জন্য কারাগারে পাঠানো হয়েছে কারণ তিনি অনলাইন স্ক্যামের একটি সিরিজে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন যার ফলে $24 মিলিয়ন লোকসান হয়েছে। এফবিআই তাকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মানি লন্ডারারদের একজন বলে অভিহিত করেছে। রমন আব্বাস, 40, তার লক্ষাধিক অনুসারীদের কাছে হুশপুপি নামে পরিচিত, স্বীকার করেছেন যে তিনি স্কিমগুলিতে অংশ নিয়েছিলেন, বিচার বিভাগ এই সপ্তাহে বলেছে। আব্বাসকে একটি ভুয়া ওয়েবসাইট তৈরি করা এবং 1.1 মিলিয়ন ডলারের একটি ভিকটিমকে প্রতারণা করার জন্য ব্যাংক কর্মকর্তাদের ছদ্মবেশী করে অর্থ পাচারের একটি অভিযোগে সাজা দেওয়া হয়েছে, প্রতিদিনের বার্তা রিপোর্ট
আব্বাস অনলাইন ব্যাঙ্ক লুট এবং ব্যবসায়িক ইমেল আপস (BEC), একটি অপরাধ যা ইমেল অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে অন্যদের ছদ্মবেশ ধারণ করে এবং ক্ষতিগ্রস্থদের অর্থ দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করে। কারাদণ্ডের পাশাপাশি, আব্বাসকে তার প্রতারণার শিকার ব্যক্তিদের 1.7 মিলিয়ন ডলার প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কি নেমে গেছে তা জানতে পড়ুন।
1
অনেক মিলিয়ন মানি লন্ডারিং, কর্মকর্তারা বলছেন
প্রসিকিউটররা বলেছেন যে আব্বাস 2019 সালে মাল্টার একটি ব্যাঙ্ক থেকে উত্তর কোরিয়ার হ্যাকারদের দ্বারা চুরি করা $14.7 মিলিয়ন পাচার করেছে, রোমানিয়া এবং বুলগেরিয়ার ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে নগদ ফানেল করেছে। তিনি একটি ব্রিটিশ কোম্পানি এবং একটি প্রিমিয়ার লিগ সকার ক্লাব থেকে চুরি করা মিলিয়ন ডলারও পাচার করেছেন, আদালতের নথি বলছে। তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে, আব্বাস একটি বিলাসবহুল জীবনযাত্রার ফ্লান্ট করেছেন, দুবাইয়ের পেন্টহাউসে, জেটে এবং দামি গাড়ির সাথে পোজ দিয়েছেন। সম্পদের স্প্ল্যাশ ডিসপ্লে শেষ পর্যন্ত এফবিআই তার বিরুদ্ধে একটি মামলা তৈরি করতে ব্যবহার করেছিল, প্রতিদিনের বার্তা রিপোর্ট ae0fcc31ae342fd3a1346ebb1f342fcb
2
'ভোক্তার সংখ্যা'
এফবিআই-এর লস অ্যাঞ্জেলেস অফিসের সহকারী পরিচালক ডন অলওয়ে বলেছেন, 'র্যামন আব্বাস ... আমেরিকান এবং আন্তর্জাতিক উভয় শিকারকে লক্ষ্য করে, বিশ্বের সবচেয়ে বড় মানি লন্ডারারদের একজন হয়ে উঠেছে।' 'আব্বাস তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিকে কাজে লাগিয়েছিল ... কুখ্যাতি অর্জন করতে এবং ব্যবসায়িক ইমেল আপস স্ক্যাম, অনলাইন ব্যাঙ্ক হেস্ট এবং অন্যান্য সাইবার-সক্ষম জালিয়াতি পরিচালনা করে অর্জিত বিপুল সম্পদের আস্ফালন করার জন্য যা অনেক ভুক্তভোগীকে আর্থিকভাবে ধ্বংস করেছে এবং উত্তরকে সহায়তা দিয়েছে। কোরিয়ান শাসন,' সর্বদা বলেছেন।
গত বছর, আব্বাস মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন, যাতে কাতারে একটি নতুন শিশুদের স্কুলে তহবিল দিতে চেয়েছিলেন এমন একজনের কাছ থেকে $1.1 মিলিয়নের বেশি চুরি করার চেষ্টা করেছিলেন। ক্যালিফোর্নিয়ার আদালতের নথি বলছে বিবিসি নিউজ জানিয়েছে, 'ব্যাংক কর্মকর্তাদের ভূমিকা পালন করে এবং একটি জাল ওয়েবসাইট তৈরি করে তিনি এই স্কিমের মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন।'
3
আব্বাস বেশ কয়েকটি ছিনতাইয়ের কথা স্বীকার করেছে
আব্বাস 'অন্যান্য বেশ কিছু সাইবার এবং ব্যবসায়িক ইমেল সমঝোতা স্কিমের কথাও স্বীকার করেছেন যা ক্রমবর্ধমানভাবে $24 মিলিয়নেরও বেশি লোকসানের কারণ হয়েছে', বিচার বিভাগ বলেছে। ভাগ্য রিপোর্ট যে আব্বাসের শিকারদের মধ্যে নিউ ইয়র্কের একটি আইন সংস্থা অন্তর্ভুক্ত ছিল যে সে একটি অপরাধমূলক অ্যাকাউন্টে $900,000, একটি নামহীন ব্রিটিশ সকার ক্লাব, এবং কাতারে একটি নতুন স্কুলে অর্থায়নের জন্য তাদের অর্থ ব্যবহার করতে যাচ্ছিল। 2019 সালে, আব্বাস মাল্টার ব্যাংক অফ ভ্যালেটা থেকে উত্তর কোরিয়ার হ্যাকারদের দ্বারা চুরি করা $13 মিলিয়ন পাচারের চেষ্টা করেছিল, যা পেমেন্ট সিস্টেম বন্ধ করে দেয়, দেশকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে ফেলে দেয়।
4
ক্ষমার নোট করুণা আনে না
তার সাজা ঘোষণার সময়, আব্বাস ক্ষমা প্রার্থনার একটি হাতে লেখা বিবৃতি দিয়ে বিচারককে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে তার শিকারদের ফেরত দেবেন, যদিও তিনি বলেছিলেন যে তিনি যে অপরাধের জন্য বিচার করা হচ্ছে তার থেকে তিনি মাত্র $300,000 উপার্জন করেছেন। তবে আব্বাসকে তখনও ১৩৫ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। আব্বাসকে 2020 সালে দুবাইতে প্রথম গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, এবং কর্মকর্তারা প্রায় 41 মিলিয়ন ডলার নগদ এবং 6.8 মিলিয়ন ডলার মূল্যের 13টি বিলাসবহুল গাড়ি জব্দ করেছিলেন।
সম্পর্কিত: 10টি সবচেয়ে বিব্রতকর উপায় মানুষ এই বছর ভাইরাল হয়েছে
5
কর্তৃপক্ষ বলছে মানি লন্ডারিং প্রধান সমস্যা
'এই তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যটি একাধিক দেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মধ্যে বছরের পর বছর ধরে সহযোগিতার ফলাফল এবং আন্তর্জাতিক প্রতারকদের কাছে একটি স্পষ্ট সতর্কবাণী পাঠাতে হবে যে FBI ভুক্তভোগীদের জন্য ন্যায়বিচার চাইবে, অপরাধীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে বা বাইরে কাজ করুক না কেন,' বলেছে বিচার বিভাগ। 'মানি লন্ডারিং এবং ব্যবসায়িক ইমেল সমঝোতা স্ক্যামগুলি একটি বিশাল আন্তর্জাতিক অপরাধ সমস্যা, এবং আমরা আমাদের আইন প্রয়োগকারী এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করতে এবং তাদের বিচার করতে কাজ চালিয়ে যাব, তারা যেখানেই থাকুক না কেন,' মার্টিন এস্ট্রাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন অ্যাটর্নি বলেছেন। সিএনএন।
